Con la reciente noticia de la detención de Charlie Javice, CEO de una empresa emergente conocida como “Frank” (Frank brinda un programa de asistencia de préstamos para estudiantes), surge a colación la importancia de una efectiva realización de un Due Diligence antes de cualquier tipo de transacción.

Se le acusa a Charlie por fraude, debido a que se encontraba en un proceso de venta de la empresa “Frank” a la gran potencia JP Morgan Chase, sin embargo, presuntamente, Charlie habría recurrido a un científico de datos para crear una base de datos falsa, haciéndole creer a sus compradores que contaban con una plataforma con más de 4,25 millones de clientes, cuando la realidad era otra.

Debido a esta noticia, surge la duda de la efectividad con la que se realizó el Due Diligence. Recordemos que este básicamente es el proceso por el que la parte interesada en realizar una compra, independientemente del objeto, realiza un estudio de los antecedentes y de la actualidad del objeto de la compraventa. Este estudio puede variar mucho dependiendo de lo que se compre, puede ser sencillo o sumamente complejo (revisión de temas fiscales, financieros, mercado, etc.), pero que en cualquier caso es fundamental llevar a cabo con la seriedad y rigurosidad que merece cada inversión, para efectos de evitar, contrarrestar o al menos prever futuras contingencias.

Ahora bien, este conflicto se pudo haber evitado si la compañía JP Morgan Chase realiza un buen Due Diligence, debido a que se pudo haber detectado antes de realizar la compra que la base de datos de los 4,25 millones de clientes realmente no coincidía con la realidad de la compañía. Esto es un ejemplo a gran escala de los problemas que puede generar una Debida Diligencia mal hecha o incompleta. Lo anterior aplica a cualquier caso sin importar el objeto o la cuantía, ya que al fin de cuentas cualquier inversión que se pretenda realizar es importantísima ya que siempre se realiza con el objeto de acrecentar el patrimonio de una manera segura y legal.

Definitivamente el Due Diligence es parte esencial para toda compraventa que se realiza, es por esto por lo que contar con una buena asesoría legal es vital. En ERP Lawyers tenemos un equipo de abogados especializados en esta materia dispuestos a brindarte la mejor asistencia. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos al correo electrónico info@erplawyers.com.